2025年12月23日北京电（张超芬、黄立）：2025年5月中旬，湖北茂隆凯德科技集团股份有限公司（简称茂隆集团）从武汉市税务局稽查局第一稽查局选案科赵科长处了解到，武汉新宇建设集团有限公司（简称新宇集团）、武汉新宇建设集团投资有限公司（简称新宇投资）及其法人张文俊高利转贷盈利1.4亿元后涉嫌偷税千万以上被稽查，而早在2020年6月江夏公安分局以涉嫌高利转贷罪对新宇集团立案侦查，随后2022年7月又突然撤案！消息传开，群众一片哗然，高利转贷撤案，高利转贷获利偷税立案，这不是自相矛盾吗？难道相关法律有漏洞，还是人情因素使然？……
原来，茂隆集团旗下的湖北奥特莱斯购物城（简称购物城）位于武汉市江夏区，一期建筑面积8.7万方，是江夏销售额排名第一的大型商业综合体，目前有230多家知名品牌进驻，年销售额多达6亿以上，为江夏区的就业、税收作出了杰出的贡献。然而，这座耀眼的商业综合体在成长道路上因高息融资而引发一系列纷争，甚至差点被资本收割，重蹈兰世立40多亿资产被数千万元侵占的覆辙……
生意火爆的购物城
湖北奥特莱斯投资发展有限公司（简称奥特公司）是茂隆集团的控股公司，时任法人张某个人持股45%，茂隆集团持股55%。2012年初，因购物城运营的需要，张某决定融资。张文俊那时是新宇集团和新宇投资的实控人，时任法人代表是汪周慧。得知奥特公司需要钱的消息后，张文俊经新洲老乡认识了张某，表明愿意为奥特公司提供贷款。因当时不允许企业间有偿借贷，签订合同时，应张文俊要求以张某的个人名义借款。
2012年1月至2015年10月，新宇集团陆续11次合计1.147亿元、新宇投资合计9300万元，总计2.077亿元出借给了张某。双方约定利息为月息18‰、月息24‰、月息35‰不等，如借款方按期不能还款，则利息余款将从次月起按复利方式且利率为3%计息或者日利率1‰计息。
客观地说，奥特公司当时需要这笔融资。然而，由于数目大、利息高，加上张某承诺的还款期是半年或者一年，这给他们造成很大的还款压力。2014年8月，张文俊要求张某偿还其9300万元的借款本息，但对方无法偿还。当年9月24日，张文俊逼迫其将其湖北长阳清江古城文化旅游有限公司全部资产（评估值约4亿元人民币）以8800万元抵偿给新宇投资公司，用于偿还新宇公司债权。后来，张文俊又采取同样的手段，逼迫张某将茂隆公司长阳分公司全部资产以1120万元抵偿给新宇投资。
由于利息太高，奥特公司无力按时偿还借款本息，2015年8月29日下午6时，张文俊、汪周慧突然满身酒气的伙同其司机陈亮、财务纪芳和其他两个不认识的人共6人到茂隆公司。一进门，张文俊就从后脑勺狠狠地给了张某一巴掌，将其眼镜打落在地，并呵斥：“你想怎么样？今天你把你的股权必须签给我”张某的女同事站起来抗议，陈亮立即将手中的矿泉水瓶砸向她吼道：“你跟老子坐好，不关你的事。”随后掏出刀具插在桌子上。这时，张文俊掏出早已准备好的《奥特公司股权转让协议》，逼张某签字放弃股东的权利。直到深夜一点多，张某怕事态失控，只好签字让人盖章。第二日，为了取得奥特公司的控制权，张文俊等人就拿着这份通过协迫签署的协议到省工商局去办理股权变更，后因股权被其他债权人查封未得逞。同年9月10日，张文俊以帮助奥特公司融资为由，要求张某把大股东权利和法人权利授权给他，张某同意了，和其签署了为期一年的“大股东授权”和“法人授权”，甚至把奥莱公司0.1%股权（对应公司资产价值217.6万元）转让给新宇投资。由此，张文俊开始了赤裸裸地掠夺奥特公司控制权和资产之路。
期间，奥特公司的经营管理权随即也被剥夺。2014年9月16日，汪周慧以监管奥特公司为由，取走了营业执照正副本、公章和合同章。2015年9月，张文俊指使其财务经理熊俊梅，以融资为由，取走奥特公司的财务章、财务账册及网银等财务材料。不久，汪周慧唆使其司机李云龙到江夏房管局冒充公司人员，领取奥特公司380份房屋产权证明！
撤案决定书
2015年9月23日，张文俊指使纪芳持奥特公司“法人代表授权委托书”、“大股东授权委托书”及变造的《股东会决议》和《章程修正案》到工商局备案登记，夺取了奥特公司“股东会三分之二的表决权、提案权及重大事项上的一票否决权”，以持有0.1%的股权成为奥特公司实控人。2015年12月31日，购物城正式营业呈现万蒸蒸日上的气象，可繁荣的背后隐藏着意想不到的危机……
2016年，新宇集团、新宇投资见张某、奥特公司仍未归还剩下的高息借款，将其起诉至武汉市中级人民法院，经过一审、二审和再审过后确认，截止2016年2月3日，奥特公司向新宇集团、新宇投资共计还现金1.5亿元，加上9000万元文旅项目的资产，还有8000万元尚未还清，并确认新宇集团利息收入为1.4亿元。通过这次诉讼，张文俊将奥特公司的法人变更为邓剑，随后还将购物城二期土地冻结。
2016年7月4日，购物城突然闯进10多名手持木棍的蒙面无业人员，对张某所乘的车辆进行猛砸，造成车辆损坏严重。警方立案后，至今无下文。
令人感到意外的是，2017年到2020年这4年间，新宇集团和新宇投资并没有采取什么大的行动。直到2020年，两家公司再次起诉张某及奥特公司时，曾经8000万的债务已经变成了1.8亿元之巨！即平均每年以24%的高利率增长。
这时，张文俊等人意图侵吞购物城产业昭然若揭。由于利滚利，奥特公司欠新宇集团的债务已从8000万上涨到1.8亿之巨，新宇集团又向江夏区人民法院申请拍卖其二期的土地。这意味着要把欣欣向荣的购物城逼上死角，因为拍卖的二期土地是购物城停车场，没有了停车场就意味购物城瞬间就会关门。
奥特公司在一期开业、启动二期建设时，曾向香港知名财团控股的西藏林芝富利投资有限公司（简称林芝富利）通过新世界策略投资有限公司融资6亿元。得知二期土地即将拍卖的消息后，林芝富利公司和另一债权人武汉市楚才市政工程有限公司（简称楚才公司），先后向江夏区人民法院提出了购物城破产的申请，并希望能在保证购物城正常经营的情况下，引进新的投资人，让购物城正常经营，资产增值，从而能使所有债权能得以偿还，购物城这才恢复了正常经营。江夏区人民法院批准了破产申请，裁定奥特公司进入破产重整，因此中止了新宇集团的拍卖。2023年，奥莱公司进入重整三年后，法院以价值20多亿的奥莱公司并非资不抵债为由驳回了林芝富利等破产拍卖的申请。
然而，经过新宇集团、新宇投资的破坏和干扰，购物城的发展远不及于张某的预期。回想张文俊以及新宇集团、新宇投资对自己和公司的种种不法行径，张某夺迫不得已拿起了法律武器进行反击……
张文俊（中）带人到购物城滋事
2019年4月，茂隆集团、张某实名向江夏区公安分局举报新宇集团张文俊涉高利转贷罪。在举报材料中，他们详细地描述了新宇集团张文俊的犯罪事实:2012年7月6日至9月19日，张文俊利用其控制的新宇集团、新宇投资以经营需要为由，从中国工商银行新洲支行套取流动资金贷款5500万元，年利率为国家规定的5.6%；从汉口银行积玉桥支行贷款5000万元，年利率为5.6%。随后，张文俊将两家银行的贷款1.03亿元，以高出银行贷款利率3.86倍的年利率转贷给张某。2014年7月16日，张文俊以购建材的名义，从中国建设银行武汉钢城支行贷款7800万元，然后以高出银行法定贷款利率3.86倍至7.5倍的年利率转贷给张某及奥特公司。
同时，张某、茂隆集团也多次实名举报了张文俊及其控制的公司实施非法贷款、暴力收贷、非法拘禁、强迫交易、伪造证据等罪名。
2020年6月11日，武汉市公安局江夏区分局送达《立案告知书》告知：新宇集团涉嫌高利转贷，符合刑事立案条件，已决定立案。随后，江夏分局经侦大队积极侦查取证，并请了专业审计部门作了审计，得出了新宇集团高利转贷非法所得5000余万的审计结论。
然而，2022年，张文俊一案却突然停滞不前。据说，时任江夏区分局的某领导在会上要求将此案“放一放”。直到2024年6月28日，茂隆公司突然接到有关部门的电话，说张文俊及新宇集团涉高利转贷罪因过了5年追诉期已撤案。
2024年10月21日，江夏分局送达了《撤销案件决定书》（落款时间为2022年7月4日），以“对犯罪嫌疑人未采取强制措施，自立案之日起二年内，仍然不能移送审查起诉或者依法作出其他处理”为由，撤销了此案。期间，公安局多次传唤张文俊、汪周慧二人皆未到场，一个字的笔录未做，此案竟不了了之。
随后，张某及茂隆公司提出了行政复议，他们认为根据刑法87条“法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年不再追溯”，张文俊及新宇集团涉高利转贷罪的刑期应追溯时效为10年。同时，根据刑法89条，“犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算”，张文俊及新宇集团一直在向张某、茂隆集团追要高额利息，犯罪行为一直处于继续状态。然而，张某、茂隆公司提出行政复议被驳回。后来此案又转至江夏区检察院，也不了了之。
湖北省高级人民法院判决书
2024年7月9日，关于茂隆集团对张文俊为首的新宇集团涉恶的举报，江夏区分局经过调查后正式回复，张某、茂隆集团所反映涉恶材料11条中9条调查属实，涉嫌犯罪，已将调查上报给上级部门，让举报人等待处理结果，但至今也无果。
2024年1月9日，张某、茂隆集团又实名举报，新宇集团、新宇投资均无金融业营业范围、小额贷的经营资质，武汉中级人民法院确认其利息收入为1.4156亿元，新宇集团、新宇投资拒不开具发票，拒不履行缴纳税款义务。
2025年5月中旬，记者从武汉市国家税务局稽查局第一稽查局了解到，因涉嫌逃税千万以上，该局已经对新宇集团特大逃税案立案启动前置程序，处理结果将择时公布。此前，据税务局公开信息显示，2021年1月至2022年6月，新宇集团虚开增值税专用发票5份，涉及金额48.18万元，税额6.26万元，依法对其追缴税款16.88万元，并处以9.3万元的罚款。此外，新宇集团有数条欠税记录，累计发生欠税金额为5919.92元。
对于张某等的举报，张文俊及新宇集团、新宇投资员工向税务相关工作人员吐槽，他们借钱给张某反而被举报。然而，张某及茂隆公司员工曾对媒体说，他们从不拒绝善意的投资，但新宇集团的资金是高息转贷得来的恶意的资本，是“站在门口的野蛮人”。新宇公司一边坐享高额利息，一边利用抢夺来的0.08股权得到的奥特公司实际控制人身份，代表奥特公司，用拍卖的方式把奥特公司的资产输送给张文俊实控的新宇集团，不断骚扰奥莱正常经营。高利贷犹如利滚利的绞肉机，趁你病要你命，若不有严峻法律的限制，放高利贷公司一定会毁灭所有的实体！为此，他们希望通过媒体呼吁，有关部门应对张文俊及新宇集团、新宇投资等害群之马进的行为行依法依规严罚，以此优化江夏区的营商环境，为实体实业保驾护航！
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